公告日期：2026-04-28

浙江东南网架股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

2025 年，作为浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，在履职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，积极参与公司的治理，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

1、个人工作履历及专业背景

本人迟梁，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国内布拉斯
加林肯大学计算机工程博士。曾任 Suiter Swants Pc.llo 专利工程师、上海诺基亚贝尔股份有限公司标准代表、江苏中利集团股份有限公司独立董事，现任浙江科技大学信息与工程讲师。2024 年 5 月起任本公司独立董事。

2、独立性情况说明

本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司或附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。

对照《上市公司独立董事管理办法》要求，本人对独立性情况进行了自查，符合担任公司独立董事的资格，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年，公司共召开了 11 次董事会会议，3 次股东（大）会，本人出席的

出席董事会情况

独立董事 是否连续两 列席股东
应参加董 亲自出 委托出席 次未亲自出

姓名 席董事 董事会次 缺席次数 席会议 会次数
事会次数 会次数 数

迟梁 11 11 0 0 否 2

2025 年度，公司董事会、股东（大）会的召集和召开符合法定程序，重大
经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。作为独立董事，本人在 各次会议召开前认真审阅会议材料，并与管理层保持密切沟通，充分利用自身专 业知识，积极参与讨论并提出合理化建议；审慎地行使表决权，严谨、独立、负 责地对各项议案进行了投票，其中在审议董事、监事及高级管理人员 2024 年度 薪酬议案时，本人作为关联董事回避表决，除前述议案外，本人对其余会议议案 均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。

（二）出席独立董事专门会议情况

时间 会议届次 审议事项 发表意见

2025 年 4 月 第八届独立董事专门会议 《关于 2025 年度日常关联

18 日 同意

2025 年第一次会议 交易预计的议案》

2025 年 10 第八届独立董事专门会议 《关于增加 2025 年度日常

月 30 日 同意

2025 年第二次会议 关联交易预计的议案》

（三）出席董事会专门委员会情况

2025 年，本人作为董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，出席了 6
次审计委员会会议。本人忠实履行独立董事及董事会专门委员会委员职责，会前 认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见， 并以严谨的态度独立行使表决权，在审议董事会的相关重大事项时发挥了重要作 用。通过与公司管理层保持积极沟通，了解公司的定期报告、募集资金使用、关 联交易、内部控制和内部审计等方面的情况，提出了专业性建议和独立意见，为 公司的风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

（四）行使独立董事特别职权的情况

2025 年，本人没有提议召……
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