公告日期：2026-04-28

浙江东南网架股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

2025 年，作为浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，在履职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，积极参与公司的治理，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

1、个人工作履历及专业背景

本人翁晓斌，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西
南政法大学，法学博士。曾任南京大学法学院教师，1999 年 12 月至今任浙江大学光华法学院法学教授。2020 年 4 月至今任公司独立董事。

2、独立性情况说明

本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司或附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。

对照《上市公司独立董事管理办法》要求，本人对独立性情况进行了自查，符合担任公司独立董事的资格，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025 年，公司共召开了 11 次董事会会议，3 次股东（大）会，本人出席的

出席董事会情况

独立董事 是否连续两 列席股东
应参加董 亲自出 委托出席 次未亲自出 （大）会
姓名 席董事 董事会次 缺席次数 席会议 次数
事会次数 会次数 数

翁晓斌 11 11 0 0 否 3

2025 年度，公司董事会、股东（大）会的召集和召开符合法定程序，重大
经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。作为独立董事，本人在 各次会议召开前认真审阅会议材料，并与管理层保持密切沟通，充分利用自身专 业知识，积极参与讨论并提出合理化建议；审慎地行使表决权，严谨、独立、负 责地对各项议案进行了投票，其中在审议董事、监事及高级管理人员 2024 年度 薪酬议案时，本人作为关联董事回避表决，除前述议案外，本人对其余会议议案 均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。

（二）出席独立董事专门会议情况

时间 会议届次 审议事项 发表意见

2025 年 4 月 第八届独立董事专门会议 《关于 2025 年度日常关联

18 日 同意

2025 年第一次会议 交易预计的议案》

2025 年 10 第八届独立董事专门会议 《关于增加 2025 年度日常

月 30 日 同意

2025 年第二次会议 关联交易预计的议案》

（三）出席董事会专门委员会情况

2025 年，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与发展委员会
和提名委员会委员，召集并主持了 1 次薪酬与考核委员会会议，出席了 1 次战略
与发展委员会会议。本人严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求， 积极履行作为委员的相应职责，通过与公司管理层保持积极沟通，了解公司的薪 酬制度、绩效考核制度的制定和执行等方面的情况，提出专业性建议和独立意见。 并且根据公司实际情况及本人专业所长，为公司的风险防范提出合理建议，进一 步健全公司内控，促进董事会的正确、科学决策。

（四）行使独立董事特别职权的情况

2025 年，本人没有提议召开董事会以及向董事会提议召开临时股东会的情
况，没有提议解聘会计师事务所情况；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。