公告日期：2026-04-28

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2026-037
浙江东南网架股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 18 日

7、出席对象：

公司股东：截至 2026 年 5 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：浙江东南网架股份有限公司 6 楼会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

《关于 2025 年度募集资金存放与使用情

4.00 非累积投票提案 √

况专项报告的议案》

《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬

5.00 非累积投票提案 √

管理制度〉的议案》

《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026

6.00 非累积投票提案 √

年薪酬方案的议案》

《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议

7.00 非累积投票提案 √

案》

《关于 2026 年度日常关联交易预计的议

8.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司 2026 年度向银行申请综合授

9.00 非累积投票提案 √

信额度的议案》

1、提案披露情况：上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，具体
内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 28……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。