公告日期：2019-08-20

上海地面通信息网络股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：上海市永和路 318 弄 10 号楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：张玲丽

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事郑长青因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于第二届董事会选举张玲丽担任公司董事长的议案》

1.议案内容：

议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，张玲丽不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任郑杰担任公司董事会秘书、副总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会一致同意，聘任郑杰为公司董事会秘书、副总经理，任期自本决议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，郑杰不属于失信联合惩戒对象。

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 20 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统

（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任王幸华担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会一致同意，聘任王幸华为公司副总经理，任期自本决议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，王幸华不属于失信联合惩戒对象。

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 20 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统

（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任陈俊担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经董事会一致同意，聘任陈俊为公司财务负责人，任期自本决议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，陈俊不属于失信联合惩戒对象。

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 20 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统

（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任殷定毅为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会一致同意，聘任殷定毅为公司副总经理，任期自本决议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，殷定毅不属于失信联合惩戒对象。

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 20 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统

（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年半年度报告》

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 20 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统

（www.neeq.com……
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