公告日期：2026-03-25

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2026－09
安徽安纳达钛业股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 3 月
16 日以邮件及送达的方式发出召开第八届董事会第二次会议的通知，2026 年 3月 23 日，公司第八届董事会第二次会议在公司总部三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次应出席会议参与表决的董事 6 名，实际参加表决的董事 6名。会议由公司董事长李崇军先生主持，公司高级管理人员参会。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2025 年度总经
理工作报告》。

2、会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2025 年度董事会
工作报告》。

本报告需提交公司 2025 年度股东会审议。

详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2025 年度财务
决算报告（草案）》。

本报告需提交公司 2025 年度股东会审议。

公告详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2025 年度内部控
制评价报告》。

《2025 年度内部控制评价报告》详细情况见巨潮讯网（www.cninfo.com.cn）。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚审字[2026]230Z0409 号《内部控制审计报告》，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2025 年年度报
告全文及摘要》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

公 告 详 细 内 容 见 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2025 年度利润
分配的预案》。

公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值。经审慎考虑，为了更好地满足公司日常生产经营的资金需求，提升公司抵御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康地发展，进而更有效地维护全体股东的长远利益。公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司本次利润分配预案未触及《股票上市规则》规定的其他风险警示情形。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

公 告 详 细 内 容 见 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向银行申请
综合授信额度的议案》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

公 告 详 细 内 容 见 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司董事薪
酬的议案》。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网《2025 年年度报告》中“第四节之四、3 董事、高级管理人员薪酬情况”。关联董事何文龙先生、李崇军先生、王地灵先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

9、会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司高管薪
酬的议案》。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网《2025 年年度报告》中“第四节之四、3 董事、高级管理人员报酬情况”。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

10、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2026 年度
日常关联交易预计的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案……
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