公告日期：2026-05-22

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2026-023
深圳市实益达科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将
于 2026 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年5月21日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，该议案已由董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

根据《公司章程》规定，公司第八届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董
事 2 名，独立董事 2 名，职工代表董事 1 名，经公司董事会提名委员会资格审查，
公司董事会同意提名陈亚妹女士、乔昕先生为第八届董事会非独立董事候选人；提名陶向南先生、张永德先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中张永德先生为会计专业人士。（非职工代表董事候选人的简历详见附件）。

公司职工代表董事将由职工代表大会选举产生，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第八届董事会，任期与公司第八届董事会任期一致。

二、其他说明

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的董事任职资格和条件。公司第八届董事候选人中，
兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人陶向南先生、张永德先生已取得独立董事资格证书，其中张永德先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
本次董事会换届选举的事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。公司第八届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年，且独立董事连任时间不超过六年。由于
独立董事陶向南先生自 2021 年 12 月 16 日起担任公司独立董事，根据相关规定，
若其当选第八届董事会独立董事，其任期为自 2026 年第一次临时股东会审议通
过之日起至 2027 年 12 月 15 日止；独立董事张永德先生自 2022 年 9 月 8 日起担
任公司独立董事，根据相关规定，若其当选第八届董事会独立董事，其任期为自
2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2028 年 9 月 7 日止。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续忠实、勤勉履行职责。公司对第七届董事会全体董事在任职期间为公司规范治理和经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议；

2、第七届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 22 日

附件：

公司第八届董事会非职工代表董事候选人简历

陈亚妹女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。陈亚妹女士 1998 年与乔昕先生一起创办本公司前身深圳市实益达实业有限公司，曾任 Mindata Holding Co.,Ltd 执行董事、深圳市麦嘉投资有限公司执行董事、总经理、深圳市实益达工业有限公司执行董事、总经理；现任本公司董事长、拉萨市冠德成科技发展有限公司监事、深圳市日升投资有限公司总经理、凯扬商贸（香港）有限公司执行董事、深圳益辉企业管理有限公司董事、深圳市益升企业管理有限公司执行董事和实益达技术……
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