公告日期：2026-05-22

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2026-024
深圳市实益达科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于
2026 年 5 月 21 日审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会
决定于 2026 年 6 月 8 日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年
第一次临时股东会。现就召开本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 08 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 06 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 02 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 6 月 2 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。
因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

累积投票

提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

1.00 选举公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（2）人

关于选举陈亚妹女士为公司第八届

1.01 累积投票提案 √

董事会董事的议案

关于选举乔昕先生为公司第八届董

1.02 累积投票提案 √

事会董事的议案

2.00 选举公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（2）人

关于选举陶向南先生为公司第八届

2.01 累积投票提案 √

董事会独立董事的议案

关于选举张永德先生为公司第八届

2.02 累积投票提案 √

董事会独立董事的议案

上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，议案相关内容详见 2026 年 5
月 22 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。以上议案均为累积投票制议案，本次应选非独立董事 2 人、独立董事……
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