公告日期：2026-06-09

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2026-029
深圳市实益达科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表、审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 8 日召
开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第八届董事会董事；同日，公司召开 2026 年度第一次职工代表大会，选举产生了公司第八届董事会职工代表董事；公司召开第八届董事会第一次会议，会议选举产生了公司第八届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会及各专门委员会组成情况

（一）公司第八届董事会成员

公司第八届董事会由五名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事两名，具体成员如下：

1、非独立董事：陈亚妹女士（董事长）、乔昕先生、杨振宇先生 （职工代表董事）

2、独立董事：陶向南先生、张永德先生

公司第八届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年，且独立董事连任时间不超过六年。公司第八届董事会成员符合法律法规等规定的上市公司董事的任职资格，公司第八届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例不低于董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第八届董事会非独立董事、独立董事的简历详见公司刊登于 2026 年 5
月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》；公司第八届董事会职工代表董事的简历详见公司刊登于 2026年 6 月 9 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举职工代表董事的公告》。

（二）公司第八届董事会专门委员会成员

公司第八届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬委员会，各专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会：乔昕先生、张永德先生（独立董事）、陶向南先生（独立董事）、陈亚妹女士、杨振宇先生，其中乔昕先生为主任委员（召集人）。

2、提名委员会：陶向南先生（独立董事）、张永德先生（独立董事）、陈亚妹女士，其中陶向南先生为主任委员（召集人）。

3、审计委员会：张永德先生（独立董事）、陶向南先生（独立董事）、杨振宇先生，其中张永德先生为主任委员（召集人）。

4、薪酬委员会：陶向南先生（独立董事）、张永德先生（独立董事）、乔昕先生，其中陶向南先生为主任委员（召集人）。

公司第八届董事各专门委员会委员任期至第八届董事会任期届满之日止，其中独立董事陶向南先生与张永德先生任期至其连续任期满六年之日止。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

二、公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人聘任情况

1、首席执行官（CEO）：乔昕先生

2、财务负责人：袁素华女士

3、董事会秘书、证券事务代表：冯敏先生

4、审计部负责人：林志刚先生

上述人员任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会和审计委员会分别对上述相关人员进行了资格审查。上述人员具有良好的职业道德，教育背景、工作经历均符合职务要求，符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》有关任职资格的规定。其中，公司董事会秘书、证券事务代表冯敏先生已取得董事会秘书资格证书，并持有法律职业资格证书。
冯敏先生联系方式如下：

电话：0755-29672878

传真：0755－86000766

邮箱：dmb@zg-seastar.com

地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区

邮编：518118

上述高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的简历详见公告附件。
三、公司实际控制人同时担任公司董事长、首席执行官（CEO）的情况说明
公司控股股东、实际控制人陈亚妹女士担任公司董事长，乔昕先生担任公司首席执行官（CEO），该安排符合公司现……
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