公告日期：2025-07-14

深圳市实益达科技股份有限公司

首席执行官（CEO）工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司的治理结构和经营系统，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制定本细则，以规范公司高级管理人员的行为，确保高级管理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作。

第二条 本细则规定了公司首席执行官（CEO）的任职资格和任免程序、首席执行官（CEO）的职权、首席执行官（CEO）的责任、首席执行官（CEO）办公会、首席执行官（CEO）绩效评价与激励约束机制等内容。

第三条 本细则所称高级管理人员，包括首席执行官（CEO）、总裁、副总裁、财务负责人及董事会秘书。

第四条 公司设首席执行官（CEO）一名，由董事会聘任或者解聘；设总裁、副总裁若干名，由董事会聘任或者解聘。

第五条 首席执行官（CEO）对董事会负责，总裁、副总裁对首席执行官（CEO）
负责。

第二章 首席执行官（CEO）的任职资格和任免程序

第六条 首席执行官（CEO）任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合管理能力；

（二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，大学或以上学历。掌握国家有关政策、法律、法规；精通本行业的生产经营业务，熟悉相关行业业务；
（四）诚信勤勉、廉洁公正；

（五）有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神，精力充沛、身体健康。

第七条 有下列情形之一的，不得担任公司首席执行官（CEO）：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；

（五）个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行
人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限未满的；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条款规定聘任的首席执行官（CEO），该聘任无效。

首席执行官（CEO）在任职期间出现本条所列情形的，公司应当解除其职务，停止其履职。

第八条 国家公务员不得兼任公司首席执行官（CEO）、总裁、副总裁。

第九条 公司首席执行官（CEO）、总裁、副总裁实行董事会聘任制，聘任程序分别采取下列方式：

（一）公司首席执行官（CEO）由董事长提名，由董事会聘任或解聘；

（二）公司总裁、副总裁由公司首席执行官（CEO）提名，由董事会聘任或解聘。

第十条 公司其他管理人员包括首席执行官（CEO）助理、各分公司、子公
司负责人由首席执行官（CEO）提名，首席执行官（CEO）办公会议审议，由首席执行官（CEO）聘任或解聘。

第十一条 公司解聘首席执行官（CEO）、总裁、副总裁分别采用下列方式：
（一）解聘公司首席执行官（CEO），应由公司董事长提出解聘建议，经董事会审查后决定；

（二）解聘公司总裁、副总裁，应由首席执行官（CEO）提出建议，经董事会审查后决定。

第十二条 首席执行官（CEO）、总裁、副总裁每届任期为三年，可连聘连任。
第三章首席执行官（CEO）的职权

第十三条 首席执行官（CEO）对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司总裁、副总裁、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）公司章程或董事会授予的其他职权。
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