公告日期：2025-07-14

深圳市实益达科技股份有限公司

独立董事工作细则修订对照表

原文 修订后的内容

全文 全文

股东大会 股东会

第一条 为进一步完善深圳市实益达科技股份有限公司（以下 第一条 为进一步完善深圳市实益达科技股份有限公司（以下简
简称“公司” 或“本公司”）的公司治理结构，促进公司规范运作， 称“公司” 或“本公司”）的公司治理结构，促进公司规范运作，充充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市
办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司章程等的有关规定， 公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司章
制定本工作细则。 程等的有关规定，制定本工作细则。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与
与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或
或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独
立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人
的影响。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。

独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会
（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所（以下简称“证券 （以下简称“中国证监会”）规定、深圳证券交易所（以下简称“深交易所”）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会 交所”）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护
保护中小股东合法权益。 中小股东合法权益。

独立董事应当独立地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明
控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现 并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回 公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。
避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提
出解决措施，必要时应当提出辞职。

第五条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且 第五条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至
至少包括一名会计专业人士。公司董事会下设战略、薪酬、审计、 少包括一名会计专业人士。公司应当在董事会中设置审计委员会。提名等专门委员会，独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独酬委员会成员中过半数，并担任召集人。审计委员会成员应当为不 立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专……
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