公告日期：2025-08-19

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-034
深圳市实益达科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2025年8月15日审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，公司董事会决定于2025年9月4日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会。现就召开本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会拟审议的有关事项已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 15:00

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 4 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月4日9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络

形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或

互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票（现场

投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统

中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联

网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，
以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次

投票为准。

6、股权登记日：2025 年 8 月 28 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至2025年8月28日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及

参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公

司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达

锦龙厂区会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表：

表一 本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于开展票据池业务的议案 √

2.00 关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案 √

3.00 关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案 √

4.00 关于修订<现金管理制度>的议案 √

5.00 关于修订<对外投资管理制度>的议案 ……
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