公告日期：2025-10-22

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-039
深圳市实益达科技股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二
次会议通知于 2025 年 10 月 10 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，因临
时增加议案，公司于 2025 年 10 月 17 日向全体董事发送了补充通知，会议于 2025
年 10 月 21 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区
会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5人，董事陶向南先生、乔昕先生因工作原因，以通讯方式参加。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年第三季度报告》

本次董事会全体董事一致认为公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况。《2025 年第三季度报告》全文刊登于 2025 年 10 月 22 日《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
2、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分内容进行了调整，具体内容详见刊
登于 2025 年 10 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
3、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《独立董事年报工作制度》
部分内容进行了调整，具体内容详见刊登于 2025 年 10 月 22 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
4、审议通过《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《审计委员会年报工作制
度》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登于 2025 年 10 月 22 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会年报工作制度》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
5、审议通过《关于修订<内幕知情人登记和报备制度>的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《内幕知情人登记和报备
制度》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登于 2025 年 10 月 22 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕知情人登记和报备制度》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
6、审议通过《关于制订<董事离职管理制度>的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制订了《董事离职管理制度》，
具体内容详见刊登于 2025 年 10 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《董事离职管理制度》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
7、审议通过《关于制订<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制订了《互动易平台信息发
布及回复内部审核制度》，具体内容详见刊登于 2025 年 10 月 22 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
8、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《关联交易决策制度》部
分内容进行了调整，具体内容详见刊登于 2025 年 10 月 22 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策……
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