公告日期：2026-04-21

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2026-008
深圳市实益达科技股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三
次会议通知于 2026 年 4 月 6 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于
2026 年 4 月 17 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙
厂区会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，独立董事陶向南先生因工作原因，以通讯方式参加。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度 CEO 工作报告》

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公
司 2025 年度股东会上述职，具体内容详见公司刊登于 2026 年 4 月 21 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东会审议。

3、审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》

公司审计委员会审议通过了此议案，具体内容详见公司刊登于 2026 年 4 月
21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》；刊登于 2026
年 4 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年
度报告摘要》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东会审议。

4、审议通过《2025 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 67,881.10 万元，利润总额 6,393.56 万元，
归属于母公司所有者的净利润 4,310.93 万元，基本每股收益 0.0746 元/股，加权平均净资产收益率 2.87%，经营活动产生的现金流量净额 3,746.30 万元。截
止 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 196,233.80 万元，归属于母公司所有者权
益为 152,378.17 万元。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东会审议。

5、审议通过《2025 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司 2025 年度母公司实现净利润 60,097,899.88 元，加上年初未分配利润 0 元（2025 年度公司使用公积金弥补亏损后，年初未分配利润为零），
减去 2025 年度提取的盈余公积 6,009,789.99 元，截至 2025 年 12 月 31 日母公
司期末可供分配的利润为 54,088,109.89 元，合并报表可供分配利润为180,019,551.72 元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司期末可供股东分配的利润为 54,088,109.89元。

根据《公司章程》及《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》等相关文件规定，经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况等，公司 2025 年度利润分配预案如下：以公司总股本 577,504,854 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共计派发现金红利 28,875,242.70 元（含税）。利润分配方
案实施后剩余的累计未分配利润结转到以后年度。以上现金分红方案由董事会在兼顾企业长期……
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