公告日期：2026-04-21

深圳市实益达科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（张永德）

全体股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等制度的要求，本人作为深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“实益达”或“公司”）董事会的独立董事，在2025年任职期内恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2025年度的工作情况向各位股东汇报：

一、独立董事基本情况

张永德，男，1979年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国注册会计师、中国注册税务师及资产评估师。2005年10月至2023年8月任信永中和会计师事务所审计部高级经理，2023年9月至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2018年3月至2024年4月任山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事、2023年8月至2025年7月任怀集登云汽配股份有限公司独立董事、2025年5月起至今任中山大洋电机股份有限公司独立董事、2022年9月起至今任本公司独立董事、2026年4月至今任深圳市好上好信息科技股份有限公司独立董事。
本人作为公司的独立董事，经自查：在2025年度严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《独立董事工作细则》《公司章程》等公司有关制度规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

2025年度，本人积极出席公司召开的董事会，并列席股东会，认真审议议
案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。公司在2025年度召集、 召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行 了相关程序，合法有效。

（一）2025年度公司共召开了5次董事会，4次股东会，本人对参与的公司董 事会各项议案及公司其它事项没有提出异议 ,具体出席和投票情况如下：

会议类 应出席 现场出 通讯出 委托出 缺席 是否连续两次 投票情况（投
型 次数 席次数 席次数 席次数 次数 未亲自出席 反对票次数）

董事会 5 4 1 0 0 否 0

股东会 4 4 0 0 0 否 0

（二）参加董事会专门委员会工作情况

专门委员会 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 6 6 0 0

战略委员会 1 1 0 0

提名委员会 0 0 0 0

薪酬委员会 2 2 0 0

（1）审计委员会

报告期内，董事会审计委员会共召开6次会议。本人作为公司董事会审计委员 会主任委员，认真审阅公司编制的财务会计报表，督促年审会计师按时出具审计 报告，履行监督职责；审阅公司定期报告、季度报告及业绩预告；审阅公司财务 决算报告；审阅会计师事务所从事公司2024年度审计工作的总结报告；审阅续聘 会计师事务所及支付会计师事务所报酬的事项，履行监督职责；审阅计提资产减 值准备、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值变动的事项；审阅开展外 汇套期保值业务事项；审阅会计政策变更的事项；审阅开展票据池业务；审阅使
事项；审阅季度、半年度及年度的内部审计报告及工作计划；审阅使用公积金弥补亏损的事项；审阅2025年年度审计工作计划的事项等。

（2）战略委员会

报告期内，董事会战略委员会共召开1次会议。本人作为公司董事会战略委员会委员，回顾了公司2024年度经营战略；审阅了公司未来发展战略展望的事项。
（3）提名委员会……
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