公告日期：2025-10-28

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025041
深圳拓邦股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议
于 2025 年 10 月 27 日下午 14:30 时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召
开。召开本次会议的通知已于 2025 年 10 月 22 日以书面、电子邮件等方式通知
各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于<2025 年三季度报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年三季度报告》刊登于 2025 年 10 月 28 日的《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

为保持公司审计的连贯性，公司决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》已经第八届董事会审计委员会第十二次会议全体成员过半数审议通过。

本议案需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》刊登于 2025 年 10 月 28 日的《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、审议通过了《关于调整为全资子公司担保所涉贷款银行的议案》

为进一步增强融资操作灵活性，优化统一授信管理效率，公司决定将为全资子公司香港拓邦提供担保所涉贷款银行由“招商银行股份有限公司惠州分行”调整为“招商银行股份有限公司”，除贷款银行外，原担保公告中的担保额度、担保期限、担保方式等其他核心条款保持不变。

表决结果：经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票。

《关于调整为全资子公司担保所涉贷款银行的公告》刊登于 2025 年 10 月
28 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
四、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

《 股 东 会 议 事 规 则 》 刊 登 于 2025 年 10 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

五、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《 董 事 会 议 事 规 则 》 刊 登 于 2025 年 10 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

六、审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《独立董事专门会议工作制度》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

七、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会薪酬与考核委员会议事规则》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

八、审议通过了《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》刊登于 2025 年 10 月 28 日的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

九、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票……
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