公告日期：2026-04-02

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2026-012
深圳拓邦股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议
于 2026 年 3 月 31 日下午 14:30 以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。
召开本次会议的通知已于 2026 年 3 月 20 日以书面方式通知各位董事。本次会议
由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
一、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

此议案需提交 2025 年年度股东会审议。

《2025 年年度报告摘要》刊登于 2026 年 4 月 2 日的《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告》刊登于 2026 年 4 月 2
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司现任独立董事李序蒙先生、陈正旭先生、秦伟先生，向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2025 年年度股东会审议。

《2025 年董事会工作报告》内容详见公司 2026 年 4 月 2 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”的主营业务分析及“第四节 公司治理、环境和社会”的报告期内董事履行职责的情况、董事会下设专门委员会在报告期内的情况等相关内容。

三、审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据容诚会计师事务所出具的《审计报告》，公司截至 2025 年 12 月 31 日
资产总额 1,356,760.72 万元，负债总额 658,594.37 万元，股东权益 698,166.35 万
元，2025 年实现营业收入 1,108,220.97 万元，同比增长 5.53%；实现营业利润40,341.26 万元，同比下降 48.03%；实现归属于母公司的净利润 36,387.30 万元，同比下降 45.81%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

经容诚会计师事务所审计，2025 年度母公司实现净利润 18,642.32 万元，加
年初未分配利润 140,968.94 万元，减去 2025 年度提取的盈余公积 1,864.23 万元，
减去派发普通股股利 8,601.53 万元，截至 2025 年 12 月 31 日母公司期末可供股
东分配的利润为 149,145.50 万元。合并后公司可供股东分配的利润为 353,474.27万元，根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低进行分配的原则，公司期末可供股东分配的利润为 149,145.50 万元。

公司 2025 年度利润分配预案为：以公司总股本 1,228,789,388 股（剔除回购
账户及待注销限制性股票）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。利润分配方案实施后剩余的累计未分配利润结转到以后年度。若利润分配预案实施前公司总股本发生变化的，以实施分
配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，将按每股分配比例不变的原则相应调整分配总额，请投资者关注分配总额存在由于总股本变化而进行调整的风险。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》全文详见2026 年4月 2 日的《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co……
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