公告日期：2026-04-02

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2026-021
深圳拓邦股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东会的召开提议已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、召开时间

（1）现场会议时间：2026年4月23日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2026年4月15日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

特别提示：仅通过融资融券账户持股股东需通过证券公司授权获取投票权，
否则仅享有现场参会权益，无投票权。

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师事务所律师。

8、会议地点：深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路1号拓邦工业园公司
会议室

二、会议审议事项

1、本次会议表决提案编码表如下：

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案 √

非累积投票

1.00 《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》 √

2.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

3.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 √

4.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

5.00 《关于确认董事 2025 年薪酬及拟定董事 2026 年度薪酬方案的议案》 √

6.00 《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √

7.00 《关于制定<未来三年股东分红规划>（2026-2028 年）的议案》 √

8.00 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 √

9.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

注：100元代表对总议案进行表决，即对本次股东会审议的所有议案进行……
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