公告日期：2026-03-31

东华工程科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻集团公司工作部署和“135”发展战略，坚持“两个一以贯之”，深化改革提升，加强一体管控，推动价值创造，切实发挥“定战略、作决策、防风险”核心作用。坚定“一个基本盘+三纵三横”战略，推动国际市场、三新领域做大做强，推进技术创新、实业生产走深走实，实现合同签约 223.23 亿元（含工程、实业）、营业收入 100.25 亿元、利润总额 6.17 亿元，全面完成年度主要经营指标和各项重点工作。公司入选“中国上市公司协会 2025 年度上市公司董事会优秀实践案例”，荣获“安徽上市公司协会高质量发展贡献奖”“证券时报第 19 届中国上市公司成长百强”等奖项。具体工作情况如下：

2025 年度工作情况

一、推进董事会建设，筑牢现代治理根基

坚持加强党的领导和完善公司治理深度整合，坚持推进高质量发展和健全现代企业制度同频共振，持续优化决策机制和规范决策管理，打造“科学、理性、高效”的专业化董事会。一是健全制度体系，夯实治理之基。根据新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，紧扣公司实际情况和发展要求，系统修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 7 项制度，制定《市值管理办法》，形成较为完备的基本管理制度体系，持续完善董事会运行机制，稳步提升规范化运作水平。二是明晰权责边界，凝聚治理合力。制定内控权限清单，以表单形式厘清各治理主体的权责边界，决策事项进一步细化、量化，决策流程更加清晰，权责衔接更加顺畅。将党组织前置审议原则与董事会、经理层权责运行相融合，形成党组织决策与董事会决议落实落地的强大合力。完善授权管理制度和授权放权清单，签订《经营业绩责任书》，强化目标管理，形成权责统一、激励约束并重的管理机制。三是优化运行机制，提升履职效能。继续为董事、高管购买责任保险，保障相关人员充分行使权利和积极履行职责。组织 2 批次外部董事专项调研，助力
董事了解所属企业发展状况以及石墨烯产品市场动态；持续健全“一对一”对接机制，外部董事与经理层保持常态化沟通，以信息对称提升决策的科学化、精准化。合规开展前置性审议工作，充分发挥董事会专门委员会、独立董事专门会议的专业服务职能，为重大决策提供咨询和建议。四是强化决策实效，彰显治理价值。坚持科学决策、民主决策和规
范决策，共召开股东会 4 次、董事会 6 次、专门委员会 11 次、独立董
事专门会议 4 次。审议议案 100 余项，涵盖重要人事、制度修订、关联交易、利润分配、定期报告等重大事项。历次会议决策事项论证充分、决策流程依法合规，切实履行董事会决策管理职责。董事会全面跟踪落实股东会等会议决议，切实保障公司、股东及相关方合法权益，以高效治理赋能高质量发展。

二、谋定战略全局，引领公司高质量发展

坚持顶层设计和战略引领，力求科学精准“定战略”；实施战略规划全过程管控，推动战略规划有效实施。一是强化战略管控，确保行稳致远。做好战略分解，将战略规划分解为年度重点工作和主要经营指标，细化为“三张计划表”和“九个专项行动方案”，做到指标到人、责任到位。依托月度生产运营会、经济分析会等，定期稽核工作进展、督办异常偏离，有序推进战略规划、重点工作落实落地。开展战略评估，全面复盘公司“十四五”发展路径，全方位检验战略成果，深层次检视战略偏差，形成《“十四五”战略规划总结评估报告》，助力科学精准“定战略”。二是编制“十五五”规划，绘就未来蓝图。公司选聘专业咨询机构，协同编制“十五五”发展规划。开展多维度内部调研、深层次中高层访谈、全方位外部对标、系统性诊断分析等系列活动，形成《经营管理诊断分析》《对标专题分析》等10余份专项报告，夯实规划编制基础。开展《煤制乙二醇及下游高端化学品产业链》《化工与新能源耦合发展模式及业务价值创造路径》等专题研究，为产业布局提供决策依据。目前，已初步完成总体规划、分子公司规划以及15个专项规划等编制工作，确立打造具备世界一流“T+EPC”能力的国际型公司的发展目标。三是布局战新产业，激活增长动能。多轮次评估碳基高性能材料（石墨烯）项目可行性研究，力求风险前置识别、方案优化闭环、成本控制最优。2025年12月，该项目在合肥新站高新区正式开工建设，计划于
2026年底建成投用。石墨烯重防腐涂料成功入选工信部《建材工业鼓励推广应用的技术和产品目录（2025年本）》；“气相合成法石墨烯产业生态圈创新实践”案例成功入选“2025央企产业链创……
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