公告日期：2026-03-31

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2026-015
东华工程科技股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第八届董事会第十五次会议通知于2026年3月17日以电子邮件形式发出，
会议于 2026 年 3 月 27 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场方式召开；会
议由李立新董事长主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告应提交 2025 年度股东会审议，全文发布于 2026 年 3 月 31
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

公司现任独立董事郑洪涛先生、郭社增先生、陆熹先生分别向董事会提交《年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职；述职报告全文发布于2026年3月31日的巨潮资讯网。公司董事会出具关于独立董事独立性自查情况的专项报告，全文发布于2026年3月31日的巨潮资讯网。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《2025 年年度报告》及摘要。

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告及摘要应提交 2025 年度股东会审议。年度报告全文发布于
2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网；年度报告摘要详见发布于 2026 年 3
月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2026-016 号《2025年年度报告摘要》。

（四）审议通过《2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告应提交 2025 年度股东会审议；全文发布于 2026 年 3 月 31
日的巨潮资讯网。

（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》。

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该预案应提交 2025 年度股东会审议；详见发布于 2026 年 3 月 31
日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2026-017 号《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。独立董事专门会议对此形成同意的审核意见。
（六）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文发布于 2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网。董事会审计与风
险管理委员会（以下简称“审计委员会”）对此形成同意的审核意见。审计机构北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大地泰华事务所”）对此出具《审计报告》，报告全文发布于 2026 年 3月 31 日的巨潮资讯网。

（七）审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该专项报告应提交 2025 年度股东会审议；详见发布于 2026 年 3 月
31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2026-018 号《关于 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会审计委员会对此形成同意的审核意见。大地泰华事务所对此出具《鉴证报告》，保荐机构中国国际金融股份有限公司对此发表专项核查意见，均全文发布于 2026年 3 月 31 日的巨潮资讯网。

（八）审议通过《2025 年度 ESG 报告》。

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2025年度ESG 报告》全文发布于2026年3月31 日的巨潮资讯网。
（九）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见发布于 2026 年 3 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2026-019 号《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。董事会审计……
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