公告日期：2026-05-27

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2026-030
贤丰控股股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第八届董事会第二十六次
会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 6
月 12 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 12 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 06 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 06 月 08 日

7.出席对象：

收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 428 号寰宇汇金中心 6 栋

17 层 008 号

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整

1.00 累积投票提案 应选人数（2）人
董事会专门委员会委员的议案

关于选举熊斌为公司第八届独立董事的议

1.01 累积投票提案 √

案

关于选举梁智锐为公司第八届独立董事的

1.02 累积投票提案 √

议案

2.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

2. 议案审议情况

本次股东会议案已经公司 2026 年 5 月 26 日召开的第八届董事会第二十六次会议

审议通过，具体内容详见 2026 年 5 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《第八届董事会第二十六次会议决议公告》《关于独立董事辞职暨补选独立董事
并调整董事会专门委员会委员的议案》《关于续聘会计师事务所的公告》。

3. 其他情况说明

（1）本次股东会议案将对中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

（2）本次股东会议案采用累积投票方式选举董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行，本次股东会应选举独立董事 2 名。股东所拥有的选举……
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