公告日期：2026-04-22

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2026-012
贤丰控股股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第八届董事会第 二十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于
2026 年 5 月 13 日召开公司 2025 年年度股东会，审议董事会提交的相关议案，
现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意

时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：东莞市南城街道东莞大道南城段 428 号寰宇汇金中心 6栋

17 层 008 号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

《关于公司董事、高级管理人员薪酬与考

2.00 非累积投票提案 √

核方案 2025 年度实际执行情况的议案》

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管

3.00 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

《关于公司 2026 年度董事、高级管理人

4.00 非累积投票提案 √

员薪酬方案的议案》

5.00 《2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √

6.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √

《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一

7.00 非累积投票提案 √

的议案》

提案编 提案名称 提案类型 备注

8.00 《关于为下属子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √

除审议上述议案外，公司独立董……
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