公告日期：2026-04-22

贤丰控股股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《贤丰控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将董事会工作汇报如下：

一、报告期公司经营情况回顾

报告期内，公司主营业务涵盖覆铜板业务、兽用疫苗业务、动物营养（饲料）业务，分别由下属子公司高硕航宇、史纪生物、康禧元为主体进行运营。公司坚持多元化战略，着力发展实业经营、拓宽实业发展赛道，增强公司持续经营能力。

报告期内，面对全球宏观经济增速放缓与贸易保护主义抬头叠加形成的复杂局面，公司积极推进各项业务，力求稳步发展。公司实现营业收入 115,561.81 万元，同比增加 162.36%，主要系覆铜板业务板块巩固拓展，为整体业绩发展奠定了基础。公司归属于上市公司股东的净利润为 1,569.72 万元，较上年同期实现扭亏为盈，扣除非经常性损益后的净利润为-2,182.38 万元，同比实现减亏。利润端受多因素综合影响：一方面，公司经营基本面持续改善，叠加公司处置厂房确认非经常性损益 4,447.38 万元，对净利润形成正向贡献。另一方面，受行业下行周期影响，史纪生物基于谨慎性原则计提资产减值损失 2,671.47 万元；同时随着经营规模的扩大，高硕航宇应收账款绝对金额逐步增加且部分应收账款回收不及预期，亦基于谨慎性原则计提信用减值损失 2,090.21万元，上述减值相应抵减了当期净利润。

覆铜板业务方面，报告期内行业呈现显著的结构性分化特征。受 AI 基础设施投资浪潮推动，高端覆铜板市场需求旺盛，行业整体进入上行周期，但中低端市场竞争激烈，贸易保护措施对短期需求造成一定扰动。高硕航宇根据效益优先原则审慎开展业务，报告期内实现营业收入 77,541.51 万元，净利润-863.30 万元。未来公司将持续加强客户开发与合作伙伴拓展，同时通过工艺改进降低制造成本，提升产品良率。

兽用疫苗业务方面，报告期内面对生猪养殖行业深度调整、动保行业价格战愈演愈烈的复杂局面，史纪生物积极推进降本增效与技术营销，在收入结构优化和成本控制方面取得一定成效。报告期内，史纪生物实现销售收入 4,877.06 万元，同比增长 4.7%,通过持续降本增效，毛利率提升至 43.52%。市场拓展方面，史纪生物持续加强大客户开发和新合作伙伴拓展，报告期内新开发渠道客户及集团客户，并成功中标大型养殖集团招标项目，为后续发展奠定基础。同时，史纪生物着力攻克仔猪腹泻、猪蓝耳病、猪伪狂犬病三大难题，通过驻场服务、慧眼实验室检测等方式帮助客户增效降本，技术服务能力进一步提升。

动物营养（饲料）业务方面，基于业务发展原因，康禧元已于 2025 年 9 月签订相关
解除协议，至报告期末已终止运营饲料业务。报告期内，饲料业务实现营业收入32,775.18 万元，净利润-10.74 万元。

（一）董事会、股东大会会议召开情况

报告期内，公司董事会全体董事秉持对公司及全体股东负责的态度，勤勉尽责，履行公司章程及股东会赋予的各项职责，对公司的经营管理、投资方案、公司治理、发展规划等事项进行认真评估及考量，以召开董事会会议的形式积极发言、科学讨论、集体决策，符合公司现阶段实际情况、战略规划和发展需求的建议均被采纳并予以实施。
2025 年度，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员
的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，对公司定期报告、为子公司提供反担保、战略调整等重大事项进行审议。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，董事会提名委员会共召开 0
次会议，董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，董事会战略委员会共召开 2 次会议，董事会各专门委员会的专业优势和职能作用得到进一步充分发挥。

2025 年度，公司董事会召集并组织召开了 3 次股东大会会议，均采用了现场与网
络投票相结合的方式，相关议案均对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。