公告日期：2026-05-19

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2026-021
优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01
宁波银行股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

(一) 本次股东会不存在否决议案的情况。

(二) 本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）下午
15:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2026 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2026 年 5 月 18 日 9:15-15:00。

2、会议地点：宁波文化广场朗豪酒店（宁波市鄞州区中山东路 2109 号）。

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、主持人：公司董事长庄灵君先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表共 1143 人，代表有表决权股份 4,764,081,728 股，占公司有表决权股份总数 6,603,590,792股的 72.1438%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 27 人，代表有表决权股份 3,324,509,904 股，占公司有表决权股份总数的50.3440%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 1116 人，代表有表决权股份 1,439,571,824 股，占公司有表决权股份总数的21.7998%。

公司部分董事、高级管理人员列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。

二、议案审议表决情况

（一）议案审议情况

1、采用累积投票制的方式，审议通过了《关于选举宁波银行股份有限公司独立董事的议案》，选举陈信元、汪建中、韩洪灵、徐衍修为公司第九届董事会独立董事。

新当选董事的任职资格需报宁波金融监管局核准，其任期自任职资格获核准之日起开始计算。

2、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

3、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年年度报告》。

4、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年财务决算报告和 2026 年财务预算计划》。

5、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案》。

6、以普通决议审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》。
7、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年关联交易执行情况及 2026 年工作计划》。由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。
8、以普通决议审议通过了《关于对董事、高级管理人员实施责任保险的议案》。

9、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

10、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司董事津贴办法》。

11、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司董事长、副董事长考核办法》。

12、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司高级管理人员考核办法》。

13、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年

度董事会和董事履职评价报告》。

14、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年

度监事会和监事履职评价报告》。

15、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年

度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》。

（二）议案表决情况

本次股东会审议议案的具体表决结果如下：

议案

议案名称 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 备注
编号
1.00 关于选举宁波银行股份有限公司独立董事的议案

1.01 陈信元 4,448,……
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