公告日期：2025-11-22

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2025-048
优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01
宁波银行股份有限公司关于召开

2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次
临时股东大会定于 2025 年 12 月 8 日 15:30 召开，会议有关事项
如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 8 日（星期一）下午
15:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2025 年 12 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2025 年 12 月 8 日 9:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 3 日（星期三）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至 2025 年 12 月 3 日（星期三）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：

宁波朗豪酒店（宁波市鄞州区中山东路 2109 号）。

二、会议审议事项

提案 提案名称 投票股东类型

编码 普通股股东 优先股股东

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于宁波银行股份有限公司 2026 年日常关联交易预计额度的议案 √

2.00 关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案 √ √

3.00 关于修订《宁波银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《宁波银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

5.00 关于不再设立监事会的议案 √

6.00 宁波银行股份有限公司 2025 年度中期利润分配方案 √

第二、五项议案为特别决议案，其余议案为普通决议案，且
所有议案对中小投资者单独计票。

第一项议案关联股东需回避表决，应回避表决的关联股东名
称：宁波开发投资集团有限公司、宁兴（宁波）资产管理有限公
司、新加坡华侨银行股份有限公司、新加坡华侨银行股份有限公
司 Q……
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