公告日期：2025-11-22

宁波银行股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议材料
（股票代码：002142）

目录

材料一：关于宁波银行股份有限公司 2026 年日常关联交易预计额度的

议案 ...... 1
材料二：关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案 ......2材料三：关于修订《宁波银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

...... 35材料四：关于修订《宁波银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 ..44
材料五：关于不再设立监事会的议案 ......48
材料六：宁波银行股份有限公司 2025 年度中期利润分配方案 ......49
材料一：关于宁波银行股份有限公司 2026 年日常关联交易预计额度的议案

关于宁波银行股份有限公司

2026 年日常关联交易预计额度的议案

公司根据相关法律法规及公司实际情况，制定了 2026 年日常
关联交易预计额度，具体内容请参见公司于 2025 年 11 月 22 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁波银行股份有限公司关于 2026 年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-047）。

材料二：关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案
关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及最新监管规定，结合公司实际，拟对《宁波银行股份有限公司章程》进行修订，修订明细详见议案附件。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长根据监管机构及有关部门的意见或要求，对《公司章程》作相应修订，并办理《公司章程》修订的审批和市场监督管理部门备案等各项有关事宜。
修订后的《公司章程》经国家金融监督管理总局宁波监管局核准后生效。

附件：《宁波银行股份有限公司章程》修订明细

附件：

《宁波银行股份有限公司章程》修订明细

序号 现有条文 修订后条文

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护宁波银行股份有限公司 第一条 为维护宁波银行股份有限公司
(以下简称“本行”)、股东和债权人的合法 (以下简称“本行”)、股东、职工和债权人
权益，规范本行的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范本行的组织和行为，根
华人民共和国公司法》（以下简称“《公 据《中华人民共和国公司法》（以下简称
1 司法》”）、《中华人民共和国证券法》 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券
（以下简称“《证券法》”）、《中华人民 法》（以下简称“《证券法》”）、《中华
共和国商业银行法》（以下简称“《商业 人民共和国商业银行法》（以下简称“《商
银行法》”）和其他有关规定，制订本章 业银行法》”）和其他有关规定法律、行
程。 政法规及部门规章，制订制定本章程。

第二条 本行系依照《公司法》、《商业 第二条 本行系依照《公司法》、《商业
银行法》和其他有关规定成立的股份有限 银行法》和其他有关规定法律、行政法规
公司。 及部门规章成立的股份有限公司。

本行经中国人民银行以银复[1997]136 号 本行经中国人民银行以银复〔1997〕136
2 批准，以发起方式设立；在宁波市工商行 号文批准，以发起方式设立；在宁波市工
政管理局注册登记，取得营业执照，注册 商行政管理局市场监督管理部门注册登
号企股浙甬总副字第 010253 号。 记，取得营业执照，注册号企股浙甬总副
字第 010253 号。本行的统一社会信用代
码为 91330200711192037M。

3 第三条 本行依法接受中国银行业监督管 第三条 本行依法接受中国国务院银行业
理机构的监督管理。 监督管理机构的监督管理。

第四条 本行于2007年7月3日经中国证 第……
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