公告日期：2025-11-22

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2025-045
优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01
宁波银行股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
11 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事
会第十一次会议的通知，会议于 2025 年 11 月 21 日在宁波银行总
行大厦召开。会议应参加表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议由罗孟波监事长主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司 2026 年日常关联交易预计额度的议案》。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联监事周士捷回避表决。

本议案提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年度财务报告审计和内控审计计划》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《宁波银行股份有限公司业务连续性管理审计报告》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司章程>的议案》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于不再设立监事会的议案》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司监事会
2025年11月22日

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