公告日期：2026-02-07

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2026-005
优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01
宁波银行股份有限公司关于召开

2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次
临时股东会定于 2026 年 2 月 26 日 15:30 召开,会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 26 日（星期四）下午
15:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2026 年 2 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2026 年 2 月 26 日 9:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026 年 2 月 12 日（星期四）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
截至 2026 年 2 月 12 日（星期四）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：

宁波银行总行大厦（宁波市鄞州区宁东路 345 号）。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投票

累积投票提案

1.00 关于选举宁波银行股份有限公司第九届董事会股东董事和执行董

事的议案 应选人数（8）人

1.01 谢功益 √

1.02 周建华 √

1.03 陈永明 √

1.04 陈初生 √

1.05 刘新宇 √

1.06 庄灵君 ……
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