公告日期：2026-04-25

宁波银行股份有限公司
2025 年年度股东会会议材料

（股票代码：002142）

目录

材料一：关于选举宁波银行股份有限公司独立董事的议案...... 1
材料二：宁波银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告...... 4
材料三：宁波银行股份有限公司 2025 年年度报告......5材料四：宁波银行股份有限公司 2025 年财务决算报告和 2026 年财务预
算计划......6
材料五：宁波银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案...... 9
材料六：关于续聘外部审计机构的议案......10材料七：宁波银行股份有限公司 2025 年关联交易执行情况及 2026 年工
作计划......15材料八：关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案......26材料九：宁波银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度..27
材料十：宁波银行股份有限公司董事津贴办法......32
材料十一：宁波银行股份有限公司董事长、副董事长考核办法......33
材料十二：宁波银行股份有限公司高级管理人员考核办法...... 37材料十三：宁波银行股份有限公司 2025 年度董事会和董事履职评价报
告......41材料十四：宁波银行股份有限公司 2025 年度监事会和监事履职评价报
告......46材料十五：宁波银行股份有限公司 2025 年度高级管理层和高级管理人
员履职评价报告...... 50
材料十六：宁波银行股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告......52
材料十七：宁波银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专
项意见......53
材料十八：宁波银行股份有限公司 2025 年度大股东评估报告......54
材料一：关于选举宁波银行股份有限公司独立董事的议案
关于选举宁波银行股份有限公司独立董事的议案
宁波银行股份有限公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于宁波银行股份有限公司独立董事候选人名单的议案》，同意提名陈信元、汪建中、韩洪灵、徐衍修为独立董事候选人。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，现将上述候选人名单提交股东会进行选举并表决。本议案适用累积投票制，具体投票方式说明详见本次股东会会议通知。

上述候选人当选后，任职资格需报宁波金融监管局核准，其任期自任职资格获核准之日起开始计算。

附件：候选人简历

附件：

候选人简历

陈信元先生：1964 年 8 月出生，博士研究生学历。现任上海
财经大学会计学教授、博士生导师、高级会计审计学院院长，同时担任教育部会计学本科教学指导委员会主任委员，中国会计学会副会长，上海市会计学会会长。曾任上海财经大学副校长、会计学院院长。

汪建中先生：1962 年 10 月出生，本科学历。历任招商银行长
沙分行行长、总行公司银行部副总经理、佛山分行行长、武汉分行行长、总行公司金融总部总裁、北京分行行长，2019 年 4 月至 2023年 2 月任招商银行副行长。

韩洪灵先生：1976 年 8 月出生，博士研究生学历。现为浙江
大学管理学院教授、博士生导师，兼任财政部企业会计准则咨询委员会委员、财政部内部控制标准委员会咨询专家、审计署政府审计研究中心特约研究员、中国会计学会理事、浙江省审计学会常务理事、浙江省正高级审计师职称评审委员会委员、浙江省学位委员会管理类学科评议组成员。曾任浙江大学财务与会计学系副主任、EMBA 教育中心学术主任、计划财务处副处长。

徐衍修先生：1966 年 6 月出生，硕士研究生学历，一级律师。
现任国浩律师（宁波）事务所主任、管理合伙人，同时担任宁波仲裁委员会仲裁员，宁波市律师协会监事长。曾任浙江盛宁律师事务
所副主任、合伙人，北京炜衡（宁波）律师事务所主任、高级合伙人等职务。

材料二：宁波银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

宁波银行股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，是“十四五”规划的收官之年，公司董事会深入贯彻中央金融工作会议精神，牢牢把握金融工作的政治性、人民性，坚守金融为民初心，锚定服务实体经济本源。在公司党委的坚强领导下，董事会统筹战略决策、监督管理、资本运作等核心工作，带领全行主动研判宏观形势变化，积极应对行业发展挑战，在完善公司治理、优化资本结构、防控金融风险、深化投资者关系等方面取得明显成效，可持续发展能力不断增强。

公司 2025 年度董事会工作报告的具体内容请参见公司于 2026
年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.……
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