公告日期：2026-04-25

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2026-011
优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01
宁波银行股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第九届董事会第二次会议的通知，会议于2026年4月23日在宁波泛太平洋大酒店召开。公司应出席董事9名，亲自出席董事9名，其中贝多广董事、李浩董事、洪佩丽董事和王维安董事以电话接入方式出席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议由庄灵君董事长主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年经营情况和2026 年工作安排》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年年度报告》。
本议案提交公司2025年年度股东会审议。本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2026-2028 年发展规划纲要》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年财务决算报告和 2026 年财务预算计划》。

本议案提交公司2025年年度股东会审议。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年度利润分配预案》。同意公司 2025 年度利润分配预案如下：

（一）按2025年度母公司净利润245.52亿元的10%提取法定公积金24.55亿元；

（二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20号）规定，按公司2025年风险资产期末余额1.5%差额提取一般准备金32.45亿元；

（三）向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，2025年全年以每10股派发现金红利12元（含税），合计派发79.24亿元，其中：2025年中期已按每10股派发现金红利3
元（含税），派发现金红利19.81亿元；2025年末期拟以每10股派发现金红利9元（含税），派发现金红利59.43亿元。

本议案提交公司2025年年度股东会审议。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司本年度现金分红比例低于 30%，主要基于以下考虑：一是继续统筹好业务发展需要与股东回报的动态平衡，适当留存利润为内源性补充资本，更好支撑业务发展，为股东持续创造价值；二是遵照《商业银行资本管理办法》《系统重要性银行附加监管规定（试行）》等监管规定，保持合理的资本水平以满足监管机构对于资本充足率的要求。

七、审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》。

同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）负责对公司按照企业会计准则编制的 2026 年度合并及公司的财务报表发表审
计意见，对截至 2026 年 12 月 31 日的合并及公司的财务报告内部
控制的有效性发表意见。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案提交公司2025年年度股东会审议。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年度全面风险管理报告》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2026 年集团风险偏
好方案》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过了《宁波银行股份有限公司资本计量高级方法实施进展情况报告》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过了《关于修订<宁波银行资本计量高级方法实施管理办法>等制度的议案》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年度合规管理有效性评估报告》。……
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