公告日期：2018-01-03

公告编号：2018-001

证券代码：831800 证券简称：高科中天 主办券商：太平洋证券

北京高科中天技术股份有限公司

关于 2018年第一次临时股东大会增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 股东大会的相关情况

北京高科中天技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018

年1月15日召开2018年第一次临时股东大会。并于2017年12月

29 日在全国中小企业股份转让系统（ www.neeq.com.cn）平台披露

了《2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-042）。

二、增加临时议案情况的说明

2018年1月2日，持有公司股份61.65%的股东马俊杰向公司董

事会提交了《关于北京高科中天技术股份有限公司2018年第一次临

时股东大会增加临时议案的函》，提请公司董事会将《关于公司预计2018年度日常性关联交易》的议案作为临时议案，提交2018年第一次临时股东大会审议。

该临时议案主要内容如下：

为满足公司 2018年生产经营需要以及业务扩展，需要预计 2018

年度的日常性关联交易。（详见公司于 2018年1月3日在全国中小

企业股份转让系统（ www.neeq.com.cn）平台披露的《关于预计 2018

年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2018-002）。

三、董事会审核意见

经公司董事会审核，该议案的提案人资格、提案时间及提案程序 公告编号：2018-001

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体审议事项，程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交 2018年第一次临时股东大会审议。除上述增加的临时议案外，公司于 2017年12月29日公告的《 2018年第一次临时股东大会通知公告》列明的其他事项不变。

四、 增加议案后公司 2018年第一次临时股东大会审议的议案

1、《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款》；

2、《关于公司预计 2018年度日常性关联交易》。

五、 备查文件

1、《北京高科中天技术股份有限公司 2018年第一次临时股东大

会增加临时议案的函》

特此公告

北京高科中天技术股份有限公司

董事会

2018年1月3日

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