公告日期：2025-05-29

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2025-018
宏达高科控股股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会于
2025 年 5 月 28 日在浙江省海宁市许村镇大桥路 275 号公司会议室召开。本次会
议由公司董事会召集，由公司董事长沈国甫先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 127 人，代表的股份总数为 62,077,201 股，占公司有表决权股份总数的 35.12%。其中参与表决的中小股东及股东代表共计 123 人，代表的股份总数为 10,474,724 股，占公司有表决权股份总数的 5.93%。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对第 5-10 项非累计投票议案采用中小投资者单独计票，并将结果单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

5、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职，述 职报告具体内容详见 2025
年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场会议召开时间
为 ：202 5 年 5 月 28 日 14:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时
间为：2025 年 5 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 61,152,288 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.51%；反对 163,514 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 0.26%；弃权761,399 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 1.23%。

2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 61,152,288 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.51%；反对 163,514 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 0.26%；弃权761,399 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 1.23%。

3、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 61,152,288 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.51%；反对 163,514 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 0.26%；弃权761,399 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 1.23%。

4、审议通过了《2024 年财务决算报告》

表决结果：同意 61,147,588 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.50%；反对 153,514 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 0.25%；弃权776,099 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 1.25%。

5、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

经本次股东大会审议通过，公司 2024 年度利润分配方案为：以公司总股本
176,762,528 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含
税），共计派发人民币 8,838,126.40 元，母公司剩余未分配利润 923,610,910.37 元结转至下一年度。本次分配预案不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 60,943,688 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.17%；反对 1,079,813 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 1.74%；弃权53,700 股，占出席本次股东大会有效表……
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