公告日期：2026-04-18

证券代码：002144 证券简称：宏达高科 公告编号：2026-011
宏达高科控股股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）凡 2026 年 5 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的本次股东会的见证律师。

8、会议地点：浙江省海宁市许村镇大桥路 275 号公司三楼会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

1.00 关于审议《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于审议《2025 年年度报告及其摘要》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于审议《2025 年度利润分配预案》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司 2026 年度董事薪酬的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于申请 2026 年度银行授信额度的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制

8.00 非累积投票提案 √

度》的议案

本次股东会审议的所有议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。上述第 3、4、5、6、7、8 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2025 年年度股东会决议公告中单独列示。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告具体内容详见 2026 年 4
月 18 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 12 日至 13 日的工作日上午 9：00 至 11：30，下午 14：
00 至 17：00，上述资料应于登记时间截止前送达公司董事会；

2、登记地点：浙江省海宁市许村镇大桥路 275 号公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东……
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