公告日期：2026-05-27

证券代码：002145 证券简称：钛能化学 公告编号：2026-019
钛能化学股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 6 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 5 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截至 2026 年 6 月 5 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司部分董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市顺义区安祥大街 12 号院 6 号楼 9 层钛能化学会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于<钛能化学股份有限公司第六期

1.00 员工持股计划（草案）>及其摘要的议 非累积投票提案 √

案》

《关于<钛能化学股份有限公司第六期

2.00 非累积投票提案 √

员工持股计划管理办法>的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理公

3.00 司第六期员工持股计划相关事宜的议 非累积投票提案 √

案》

本次股东会议案事项已经公司第八届董事会第十一次（临时）会议审议。详细
内容见公司 2026 年 5 月 27 日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关内容。

上述议案涉及关联股东（或其股东代理人）应回避表决。

根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的议案将
对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其
他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方法：自然人股东出席会议的，须以本人身份证或者其他能够表明其
身份的有效证件或者证明进行登记；受托代理自然人股东出席会议的，须以受托人
及委托人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、股东授权委托书进
行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须以法人单位营业执照、法定代表人
身份证明进行登记；受托代理法人股东出席会议的，须以法人单位营业执照、本人
身份证、授权委托书进行登记。异地股东可通过电子邮件或信函方式登记（须提供有关证件复印件），办理登记的资料须……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。