公告日期：2019-12-10

公告编号：2019-036

证券代码：872835 证券简称：克立司帝 主办券商：开源证券
克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 26 日 10:00。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 23 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2019-036

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市松江经济开发区宝益路 151 号光电大楼 2 幢 4 层 A 区公司办公室

二、会议审议事项
（一）审议《关于会计估计变更的议案》议案
议案内容：
1、变更前的相关会计估计政策；

公司固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使 用寿命和预计净残值率确定折旧率。变更前采取的固定资产折旧年限、残值率 和年折旧率如下：

类别 使用年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）

机器设备 10-20 3 9.7-4.85

电子设备 3-20 3 32.33-4.85

运输工具 3-8 3 32.33-12.13

其他设备 10-40 3 9.7-2.425

2、变更后的相关会计估计政策；

公司固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使 用寿命和预计净值率确定折旧率。变更后采取的固定资产折旧年限、残值率和 年折旧率如下：

类别 使用年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）

机器设备 3-10 3 9.7-32.33

电子及办公设备 3-5 3 19.40-32.33

运输工具 3-8 3 12.13-32.33

3、变更原因及合理性；

为真实反映公司的财务状况和经营成果，客观评价公司的固定资产，便于 投资者进行价值评估与比较分析，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司结合实际生产经营情况，对公司

公告编号：2019-036

固定资产的分类、使用年限、年折旧率进行变更，变更后能够客观、真实、公 允地反映公司的资产质量和财务状况。
4、本次会计估计变更对公司的影响；

本次会计估计变更采用未来适用法，无需追溯调整，……
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