公告日期：2025-06-06

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-061
中核华原钛白股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 5 日召开
2025 年第三次临时股东会选举产生了公司第八届董事会非独立董事 5 名，独立董事 3 名。上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事 1 名，共同组成公司第八届董事会，公司董事会换届工作全部完成。同日，公司召开第八届董事会第一次（临时）会议，选举产生了公司第八届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司新一届高级管理人员（总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书）。现将具体情况公告如下：

一、 公司第八届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员

公司第八届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名，成员如下：

非独立董事：袁秋丽女士（董事长）、谢心语女士、宁佩佩女士（职工代表董事）、王顺民先生、俞毅坤先生、周园先生

独立董事：苏晓华女士、张龙清先生、郑伯全先生

上述董事任期为三年，自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。以上各位董事的
简历请见 2025 年 5 月 16 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》公告编号
（2025-046）、2025 年 6 月 6 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举第八届董事会职工代表董事的公告》公告编号（2025-062）。
（二）董事会各专门委员会成员

根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作规则等有关规定，公司第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：由 3 名董事组成，由袁秋丽女士担任主任委员（召集
人），成员为俞毅坤先生和独立董事张龙清先生。

2、提名委员会：由 3 名董事组成，由独立董事苏晓华女士担任主任委员
（召集人），成员为周园先生和独立董事郑伯全先生。

3、薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，由独立董事张龙清先生担任主任委员（召集人），成员为袁秋丽女士和独立董事郑伯全先生。

4、审计委员会：由 3 名董事组成，由独立董事郑伯全先生担任主任委员
（召集人），成员为王顺民先生和独立董事苏晓华女士。

上述专门委员会成员任期自第八届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

二、聘任高级管理人员情况

聘任袁秋丽女士担任公司总裁；

聘任谢心语女士担任公司副总裁；

聘任潘旭翔先生担任公司副总裁；

聘任刘青源先生担任公司副总裁；

聘任冯永刚先生担任公司副总裁；

聘任瞿晨先生担任公司副总裁、财务总监；

聘任周园先生担任公司董事会秘书。

上述高级管理人员（简历详见附件）的任期自第八届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等有关法律法规的要求。

周园先生已取得董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求。

周园先生联系方式如下：

办公电话：0943-8270008

传真：0943-8270008

电子邮件信箱：zhouyuan@sinotio2.com

联系地址：甘肃省白银市白银区雒家滩 117 号

三、其他说明

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及经公司股东会审议通过的《公司章程》等相关制度，公司不设监事会。公司第七届监事会任期已届满，朱树人先生、任凤英女士、夏珍女士不再担任公司监事。

因任期届满，沈鑫先生不再担任公司非独立董事，亦不在公司担任其他职务。截……
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