公告日期：2026-04-29

钛能化学股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张龙清）

本人作为钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会独立董事和董
事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，自 2024 年 8 月 29 日担任公
司独立董事后，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》等规定，忠实履行了自己的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使股东所赋予的权利；充分发挥自身作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关要求，现将本人 2025 年度在任职期间的工作情况进行报告：

一、 独立董事基本情况

张龙清先生，1976 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，对外经济贸易大学金融学博士。历任中国工商银行总行副处长、海南巨赢资产管理有限公司执行董事兼总经理、华商基金管理有限公司董事、中润金服（海南）控股有限公司董事长、海蓝投资（三亚）有限公司执行董事兼总经理。现任钛能化学股份有限公司第八届董事会独立董事。

本人就任职的独立性情况进行了自查，现向公司董事会及股东会报告如下：
本人不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事制度》等相关规定中独立性的要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）报告期出席董事会及股东会情况

作为公司独立董事，本人在报告期内出席董事会、股东会会议情况如下：2025年度，公司召开董事会会议共计 16 次，其中 2 次定期会议，本人全部出席；报告
期内共召开 7 次股东会，其中 1 次年度股东会，6 次临时股东会，本人全部出席。
本人没有缺席或未亲自出席董事会或股东会会议的情况，认真履行独立董事职责；
董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审议程序，会议决议合法有效。本人对所参与审议的全部董事会议案，经向公司非独立董事沟通了解情况并审慎研究后，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）董事会专门委员会工作情况

1、薪酬与考核委员会

2025 年度，本人作为薪酬与考核委员会召集人在任职期间内组织召开了 1 次
会议，审议通过 3 项议案。具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

1、《关于 2020 年员工持股计划存
续期延期的议案》

第七届董事会薪酬与考核

2025 年 2 月 11 2、《关于第五期员工持股计划存续
委员会 2025 年第一次会

日 期延期的议案》

议

3、《关于 2024 年度董事及高级管
理人员绩效考核的议案》

2、董事会战略委员会

2025 年度，本人作为董事会战略委员会委员在任职期间内参加了 1 次会议，
审议通过 1 项议案。具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

第七届董事会战略委员会 2025 年 2 月 26 1、《关于 2024 年度利润分配预案
2025 年第一次会议 日 的议案》

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，独立董事专门会议召开了 3 次会议，审议通过 3 项议案。具体情
况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

第七届董事会独立董事专 2025 年 1 月 21 1、《关于 2025 年度日常关联交易
门会议第一次会议 日 预计的议案》

第七届董事会独立董事专 2025 年 3 月 12 1、《关于补充 2025 年度日常关联
门会议第二次会议 日 交易预计的议案》

第八届董事会独立……
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