公告日期：2019-06-28

证券代码：838068 证券简称：永捷股份 主办券商：国融证券

北京永捷发科技股份有限公司

关于追认2018年度偶发性联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、2018年05月，公司向北京共聚企业管理咨询中心（有限合伙）借款4,000,000.00元，实际控制人魏勇、张巧静提供连带责任保证担保；

2、2018年07月，公司向天九共享企业孵化投资集团有限公司借款1,879,526.96元；

3、2018年12月，本公司与北京九盟投资管理有限公司签订借款框架协议，北京九盟投资管理有限公司提供2,000.00万元最高额度借款，借款期限为2019年1月3日至2020年12月31日，本公司股东魏勇为该笔借款提供担保，担保期限自本公司债务履行期限届满之日起2年，承担保证担保和质押担保的范围包括主债权及利息、违

约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等）。截止公告日，本公司已收到借款1,405.13万元。

（二）表决和审议情况

公司于2019年06月26日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议《关于追认2018年度关联交易的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《北京永捷发科技股份有限公司章程》等规定，董事魏勇、张巧静、魏军为关联董事，因非关联董事不足半数，无法对本项议案形成有效表决，本项议案将直接提交2018年度股东大会审议。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：北京共聚企业管理咨询中心（有限合伙）

住所：北京市海淀区中关村大街甲38号1号楼B座12层212号

注册地址：北京市海淀区中关村大街甲38号1号楼B座12层212号

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：北京天九幸福公关咨询有限公司

实际控制人：马海明

注册资本：56000万元

主营业务：企业管理咨询、经济贸易咨询、企业策划；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动。

2.法人及其他经济组织

名称：天九共享企业孵化投资集团有限公司

住所：北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼1层101-2

注册地址：北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼1层101-2

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：卢吕贵

实际控制人：才旺扎西

注册资本：31313.131万人民币

主营业务：项目投资；企业管理咨询（不含中介服务）；企业管理；技术开发；市场调查；企业策划；会议服务；经济贸易咨询；承办展览展示活动。

3.自然人

姓名：魏勇

住所：宁夏固原市经济开发区兴原路1号

4.自然人

姓名：张巧静

住所：河北省衡水市安平县西两洼乡西寨子村

（二）关联关系

（1）北京共聚企业管理咨询中心（有限合伙）系股东天九企业

孵化投资集团有限公司持股公司；

（2）天九企业孵化投资集团有限公司是公司股东；

（3）魏勇是公司实际控制人、控股股东、董事长、法定代表人、总经理；张巧静是共同控制人、共同控股股东、董事、副总经理；张巧静与魏勇为夫妻关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、为了支付广州广播电视台购物频道合作费用，2018年05月14日，公司及公司控股股东、实际控制人魏勇、张巧静共同向北京共聚企业管理咨询中心（有限合伙）借款肆佰万元整，借款利息为：若甲方一次性将400万借款支付给乙方的，自乙方收到甲方借款之日起，按照借款金额以12%年化利率计收利息。若甲方分次将400万借款支付给乙方的，自乙方每次收到借款之日起，按照每次收到的借款金额以12%年化利率计收利息，借款期限为自乙方收到借款之日起六个月。

此项借款由实际控制人魏勇、张巧静提供连带责任保证担保，借款由甲方直接打入公司指定的银行账户中。

2、为了补充流动资金，2018年7月，公司向天九共享企业孵化投资集团有限公司借款187.95万元。

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