公告日期：2026-04-29

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2026-052 号
荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。2026 年 4 月 27 日，
公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司 2025年年度股东会的议案》。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 29 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深交所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026 年 5月 25日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 25 日下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因
故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委
托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦
十楼第一会议室。

9、提示性公告：公司将于 2026 年 5 月 26 日就本次临时股东会
发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东会并行使表
决权。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《公司经审计的 2025 年度财务报告及审计报告》 非累积投票提案 √

4.00 《公司 2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

7.00 《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》 非累积投票提案 √

2、上述议案的具体内容详见 2026 年 4 月 29 日在《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》、《荣盛房地产发展股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘……
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