公告日期：2026-04-29

荣盛房地产发展股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深交所的相关规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，积极开展工作。现将 2025 年度公司董事会的工作报告如下：

一、董事会 2025 年度日常工作及履职情况

（一）董事会履职情况

2025 年度，公司共召开了 13 次董事会会议，8 次股东会，就公司经营、管
理等方面的重大事项作出了决策，各项决议得到有效执行。

报告期，非独立董事出席董事会及股东会的情况见下表：

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数
事会会议

耿建明 13 13 0 0 0 否 8

邹家立 13 13 0 0 0 否 8

吴秋云 13 13 0 0 0 否 8

伍小峰 13 13 0 0 0 否 8

陈 亮 13 13 0 0 0 否 8

刘晓文 13 2 11 0 0 否 8

公司董事均能认真负责、勤勉、诚信地履行职责。

公司董事会、股东会的召开，均严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司股东会议事规则》的规定，作出的各项决议均合法有效。

（二）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事能够认真履行职责，按时参加董事会、独立董事专门会议，在关联交易等方面发表独立意见，并向公司 2024 年度股东会述职，
在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。

报告期，独立董事出席董事会及股东会的情况见下表：

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 事会次 次未亲自参 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 数 加董事会会 会次数
议

程玉民 13 2 11 0 0 否 8

王 力 13 2 11 0 0 否 8

金文辉 13 2 11 0 0 否 8

（三）董事会专业委员会履职情况

1、董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会已建立健全《董事会战略委员会工作细则》，主要负
责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。2025 年房地产市
场和政策变化较大，战略委员会会议对《关于 2025 年度经营计划……
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