公告日期：2019-06-27
公告编号：2019-021
证券代码：839323 证券简称：天人节能 主办券商：联讯证券
重庆天人节能技术股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开及程序无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年8月16日10：00。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
其他方式不予以参加
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年8月12日，股权登记日下午收市时在
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中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的重庆志和智律师事务所两名律师。
（七）会议地点
重庆市渝北区龙山街道龙山一路278号祈年悦城4幢21-3
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
议案内容：董事会就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常工作等方面进行总结汇报。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
监事会就2018年度对公司依法运作、财务情况、关联交易情况、内控制度等方面发表意见，及监事会日常工作进行情况报告。
（三）审议《2018年年度财务审计报告》议案
议案内容：审议公司《2018年年度财务审计报告》。
（四）审议《2018年度财务决算的报告》议案
议案内容：审议公司《2018年度财务决算的报告》。
（五）审议《2019年度财务预算的报告》议案
议案内容：审议《2019年度财务预算的报告》。
（六）审议《2018年度利润分配预案》议案
议案内容：公司2018年度财务报表经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2018年度公司净利润为-1,697,314.02元，根据《公司法》
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及相关规定，以及考虑到2019年度公司的经营方案，公司2018年度不进行利润分配。
（七）审议《关于2019年度续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构》议案
议案内容：公司2019年度续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。
（八）审议《关于公司2018年年度报告及年报摘要》议案
议案内容：审议公司《2018年年度报告及摘要》。
（九）审议《董事会关于2018年度审计报告无法表示意见的专项说明之意见》议案
议案内容：详见公司2019年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于2018年度审计报告无法表示意见的专项说明之意见公告》（公告编号：2019-019）。
（十）审议《监事会关于2018年度审计报告无法表示意见的专项说明之意见》议案
议案内容：详见公司2019年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于2018年度审计报告无法表示意见的专项说明之意见公告》（公告编号：2019-020）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权……
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