公告日期：2026-05-13

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2026-020
北京北纬通信科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 重要提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。

二、 会议的召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层

2、股东会的召集人：公司董事会

3、现场会议主持人：公司董事长傅乐民先生

4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议：2026年5月12日（星期二）下午15:00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。
6、本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

参加本次股东会的股东及委托代理人共 326 人，代表股份 145,318,896 股，
占公司有表决权股份总数的 25.9968%。具体情况如下：

1、本次股东会现场出席的股东及委托代理人共 7 人，代表股份 136,719,466
股，占公司有表决权股份总数的 24.4584%。

2、本次股东会通过网络投票系统出席的股东 319 人，代表股份 8,599,430
股，占公司有表决权股份总数的 1.5384%。

3、通过现场和网络出席本次股东会的中小投资者共 321 人，代表股份8,887,430 股，占公司有表决权股份总数的 1.5899%。（中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、 议案的审议和表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

(一) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 144,749,296 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6080%；反对 308,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2119%；弃权 261,600 股（其中，因未投票默认弃权 220,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1800%。

同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,317,830 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 93.5909%；反对 308,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4656%；弃权 261,600 股（其中，因未投票默认弃权 220,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9435%。

公司独立董事在本次股东会上进行了 2025 年度述职。

(二) 审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 144,752,296 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6101%；反对 305,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2099%；弃权 261,600 股（其中，因未投票默认弃权 220,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1800%。

同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,320,830 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 93.6247%；反对 305,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4318%；弃权 261,600 股（其中，因未投票默认弃权 220,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9435%。

(三) 审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 144,746,996 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6065%；反对 355,00……
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