公告日期：2026-04-15

北京北纬通信科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（刘平）

各位股东、股东代表：

作为北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵循《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2025 年度积极履行独立董事职责。本人按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，密切关注公司重大事项，恪守职责，勤勉尽责，切实维护公司及全体股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2025 年度独立董事履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

刘平，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，北京邮电大学无线电工程学士，复旦大学信息工程硕士，挪威工商学院 MBA。中国电子学会物联网专家委员会成员。具有三十多年的通信行业管理和运营经验，曾在北京邮电大学、中国移动（香港）有限公司、中国电信集团工作，历任集团部门副总经理、省公司
总经理、市场部总经理等职务；2016 年 8 月至 2021 年 1 月担任日海智能科技股
份有限公司董事长、总经理；2021 年 7 月至 2023 年 7 月担任艾伯科技股份有限
公司独立董事；2022 年 1 月起担任比科奇微电子（杭州）有限公司董事。2023年 4 月起担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025 年，公司召开了 5 次董事会会议，1 次股东会，本人作为公司独立董事，
未发生过缺席情况，积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议资料，参与各议案的讨论并提出合理建议。经审慎核查，本人认为公司 2025 年度的董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

1、通过现场及通讯方式亲自出席了公司 2025 年度召开的 5 次董事会会议，
1 次股东会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权情形；

2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；

3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人 2025 年度认真履行独立董事职责，积极参加各专门委员会会议，均无缺席情况发生。其中，作为主任委员主持召开了 2 次薪酬与考核委员会会议，组织审议了公司对董事、高级管理人员的薪酬考核事项和限制性股票激励计划部分股票授予及注销等相关事项；作为委员参加了审计委员会 4 次会议，对公司定期报告、会计师事务所年度审计工作总结、聘任审计机构、内审部门工作报告等事项进行审议，详细了解公司财务状况和经营情况，并对公司日常的对外投资、信息披露等方面进行了检查，充分发挥审计委员会的监督作用；作为委员参加提名委员会 1 次会议。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。

（三）独立董事专门会议及行使独立董事职权的情况

2025 年，本人作为公司独立董事，按照《上市公司独立董事管理办法》的相关规定履行职责，出席了 1 次独立董事专门会议，本人召集并主持了该会议，对关联交易事项进行了研究讨论，客观、独立地发表意见，促使董事会决策符合公司整体利益，维护公司及全体股东的合法权益。

本人在 2025 年度任职期内，未行使以下特别职权：未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开董事会会议；未依法公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行多次积极沟通，特别是年审期间，与内部审计机构及会计师事务所就审计计划、审计时间安排、重点审计事项、内部控制审计情况等相关问题进行充分交流，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况及保护投资者权益工作

本人在 2025 年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体及网络对公司相关报道，积极了解投资者对公……
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