公告日期：2026-04-15

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2026-003
北京北纬通信科技股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九
次会议于 2026 年 4 月 14 日上午 10：00 以现场方式召开，公司已于 2026 年 4
月 2 日以微信、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。会议由傅乐民董事长主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）《2025 年度总经理工作报告》

董事会认真听取了总经理傅乐民先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层认真贯彻落实了股东会和董事会的各项决议，报告客观、真实、准确地反映了2025年度主要工作及取得的经营成果。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）《2025 年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见2026年4月15日刊登于巨潮资讯网的公司《2025年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理、环境和社会”部分。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交股东会审议。独立董事刘平、胡明向董事会提交《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会述职。

（三）《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本报告已经审计委员会全体成员审议并取得了明确同意的意见。此议案尚需提交股东会审议。公司《2025年年度报告摘要》刊登于2026年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》，年报全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）《2025 年度利润分配预案》

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东净利润-5,610,663.67元。公司年初未分配利润 418,400,017.63 元，
本年分配现金股利 8,935,633.36 元以及提取盈余公积 475,395.14 元后，截至 2025
年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 403,378,325.46 元，母公司报表未分配
利润 209,980,936.99 元。

鉴于公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润为负，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的相关规定，公司董事会同意以下利润分配方案：公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司目前的经营情况、长远发展等因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本预案已经审计委员会全体成员审议并取得了明确同意的意见。此议案尚需提交股东会审议。具体内容详见刊登于2026年4月15日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

（五）《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本报告已经审计委员会全体成员审议并取得了明确同意的意见。《2025年度内部控制自我评价报告》、会计师事务所出具的《2025年度内部控制审计报告》刊登于2026年4月15日的巨潮资讯网。

（六）《关于董事薪酬的议案》

依据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司实际情况，公司2026年董事薪酬标准为：在公司担任高级管理人员职务或其他职务的董事，依据内部工资制度领取相应薪酬，无董事薪酬或津贴；未在公司同时担任除董事以外其他职务的外部董事每年领取津贴12万元；公司独立董事津贴为每年12万元。

2025年，公司一名外部董事领取薪酬12万元，两名独立董事领取津贴合计24万元。2025年度董事薪酬情况详见刊登在2026年4月15日巨潮资讯网的《2025年年度报告》第四节。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员已回避表决，本次会议全体董事亦回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（七）《关于高级管理人……
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