公告日期：2026-04-29

北京北纬通信科技股份有限公司

重大事项内部报告制度

第一章 总则

第一条 为规范北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）重大事项内部报
告工作的管理，明确公司各部门以及有关人员重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整，避免出现虚假信息披露、严重误导性陈述或重大遗漏，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《信息披露事务管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其
衍品种的交易价格产生较大影响的情形或事件（以下统称“重大事项”）时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员（以下统称“报告义务人”），应当及时将相关信息向公司主管领导、董事会秘书、董事长进行报告的制度。

第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构：

1. 公司董事、高级管理人员；

2. 公司各部门负责人、分公司高级管理人员及控股子公司的董事、监事、高级管理人
员；

3. 公司控股股东和实际控制人；

4. 持有公司 5%以上股份的其他股东；

5. 其他由于所任职务可能获取、知晓本公司有关重大信息的人员；

6. 其他依照法律、法规、部门规章及规范性文件的规定负有报告义务的单位和个人。
第四条 公司控股子公司应遵守本制度的各项规定。公司控股子公司发生本制度规定的
重大事项，视同公司发生的重大事项，适用本制度相关规定。

第二章 重大事项的范围

第五条 公司各重大事项报告义务人发生或即将发生以下情形时，应及时、准确、真实、
完整地向董事长及董事会秘书报告，并同时将有关资料报证券部备案。主要包括：

（一）会议相关事项

1．董事会决议；

2．股东会决议；

3．其他重要会议事项。

（二）重大交易事项

1．购买或者出售资产；

2．对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

3．提供财务资助（含委托贷款）；

4．提供担保（含对控股子公司的担保等）；

5．租入或者租出资产；

6．委托或者受托管理资产和业务；

7．赠与或者受赠资产；

8．债权、债务重组；

9．签订许可协议；

10．转让或者受让研发项目；

11．放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

12．深圳证券交易所认定的其他交易。

上述购买、出售资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及的此类资产购买或者出售行为，仍包含在内。

上述事项中，第 3、4 项交易发生时，无论金额大小，均应当及时报告；其余事项达到
《公司章程》所规定的董事会审批标准时，应当及时报告。上述交易中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

（三）与关联方之间发生的关联交易事项包括但不限于：

1. 本条（二）规定的交易事项；

2. 购买原材料、燃料、动力；

3. 销售产品、商品；

4. 提供或者接受劳务；

5. 委托或者受托销售；

6. 与关联人共同投资；

7. 存贷款业务；

8. 其他通过约定可能引起资源或者义务转移的事项。

公司或控股子公司发生或将发生上述关联交易事项，不论数额大小，都应当及时报告。
（四）重大诉讼、仲裁

1. 涉案金额超过 1000 万元,并且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大
诉讼和仲裁；

2. 涉及公司股东会、董事会决议被申请撤销、确认不成立或者宣告无效的诉讼；

3. 证券纠纷代表人诉讼

4. 刑事诉讼、行政诉讼。

5. 未达到前款标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，可能对公司股票及其衍
生品种交易价格产生较大影响的。

连续十二个月内发生的诉讼和仲裁事项涉案金额累计达到上述第 1 项所述标准的，适用
该条规定；涉及到上述 2、3、4 项的，无论金额或影响大小，均应当及时报告。

（五）重大风险事项

1．发生重大亏损或者遭受重大损失；

2．发生重大债务或者未能清偿到期重大债务的违约情况；

3．可……
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