公告日期：2025-08-02

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2025-028
西部金属材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东大会无否决提案的情形。

●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

●本次股东大会无增加、变更提案的情况。

●本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

●本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1．现场会议召开时间：2025 年 8 月 1 日（星期五）下午 14:30。

2．网络投票时间：2025 年 8 月 1 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8
月 1 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为 2025 年 8 月 1 日 9:15～15:00 期间的任意时间。

3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号西部材料会议中心会议室-1；

4．召集人：公司董事会；

5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

6．会议主持人：董事长杨延安先生；

7．公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员，见证律师等列席了会议；

8．会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规
定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场会议和网络投票方式出席会议的股东及股东代表共 233 人，代表股份 172,222,340 股，占上市公司有表决权股份总数的
35.2760%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份 164,597,540股，占上市公司有表决权股份总数的 33.7142%。通过网络投票的股东 231 人，代表股份 7,624,800 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.5618%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 231 人，代表股份 7,624,800 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.5618%。其中：通过现场投
票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 231 人，代表股份 7,624,800 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.5618%。

没有股东委托独立董事进行投票。

二、提案审议和表决情况

审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。

总表决情况：同意 172,161,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9646%；反对 36,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%；弃权 24,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0141%。

中小股东总表决情况：同意 7,563,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.2000%；反对 36,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4826%；弃权 24,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3174%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（西安）事务所陈思怡律师及刘瑞泉律师出席本次股东大会，对股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1．西部金属材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；

2．国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 2 日

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