公告日期：2025-11-19

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2025-048
西部金属材料股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 04 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 28 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号西部材料公司泾渭工业园会议中心会议室-1。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于聘请控股子公司重大资产重组事宜审

1.00 非累积投票提案 √

计机构的议案

（1）上述议案已经于 2025 年 11 月 17 日召开的公司第八届董事会第二十一次会议审
议通过。具体内容详见公司于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 披露的有关公告。

（2）根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1．登记手续及方式：

自然人股东须持本人身份证、股票账户卡（如有）进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡（如有）进行登记。

法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证进行登记。异
地股东可以通过信函或电子邮件方式办理登记手续（以 2025 年 11 月 3 日 16:30 前公司收
到信件或电子邮件为准）；公司不接受电话登记。

2．登记时间：自股权登记日的次日至 2025 年 11 月 3 日（上午 9:00 至 11:30，下午

14:00 至 16:30）；

3．登记地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号西部材料董事会办公室。

4．会议联系人：杨虹

联系电话：029-86968418

邮编：710201

邮箱：xbclzqb@163.com（信函及电子邮件主体请注明“股东会参会……
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