公告日期：2026-04-04

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2026-010

西部金属材料股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议的
会议通知于 2026 年 3 月 31 日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2026 年 4
月 3 日以通讯表决方式召开，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司原董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员王力波离任，根据公司经营发展及公司治理需要，现补选职工代表董事张雪华担任董事会战略委员会委员、董事王枫担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。