公告日期：2026-04-28

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，本人 2025 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事个人基本情况

杨冠军，男，汉族，1977 生，中共党员，博士研究生学历。国家级领军人才，国家重点研发计划项目首席。2002 年起任教于西安交通大学。2024 年 1 月至今担任公司独立董事。

报告期内，本人不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025 年度出席董事会、股东（大）会的情况

2025 年度，公司共召开了 6 次董事会，5 次股东（大）会，本人出席情况如下：

独立董事出席董事会情况

独立董 本报告期应参 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未

事姓名 加董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议

杨冠军 6 2 4 0 0 否

独立董事出席股东（大）会情况

独立董 本报告期应参加股东（大）会 出席次数

事姓名 次数

杨冠军 5 2

公司董事会及股东（大）会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

本人对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项事前进行了认真的研究审议，积极与公司进行沟通，在充分了解实际情况的基础上，独立做出判断，严谨地行使表决权。2025 年度，本人对提交董事会的全部议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）独立董事专门会议的日常工作情况

2025 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人应出席并实际出席 2 次会议，
并审议了相关议案，具体情况如下：

发表的

序号 会议届次 时间 事项

意见类型

第八届董事会 1.2024 年度利润分配方案；

1 第七次独立董 2025年4月 2.关于提请股东大会授权董事 同意

事专门会议 24 日 会制定 2025 年度中期分红方案

的议案

第八届董事会

2 第八次独立董 2025年8月 2025 年半年度利润分配方案 同意

事专门会议 25 日

（三）担任董事会专门委员会成员的日常工作情况

1.战略委员会履职情况

2025 年度，战略委员会共召开 1 次会议，本人应出席并实际出席 1 次会议，并审
议了相关议案，具体情况如下：

序号 会议届次 会议时间 事项

审议通过《关于控股子公司
董事会战略委员会2025年第一次 西安诺博尔稀贵金属材料股
1 2025 年 7 月 15 日

会议 份有限公司定向发行股票的
……
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