公告日期：2026-04-28

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2026-012

西部金属材料股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议的会
议通知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2026 年 4 月 2
4 日上午 9:30 在公司 206 会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，董事李建
峰书面委托董事杨延安代为出席会议并行使表决权，独立董事董南雁书面委托独立董事杨冠军代为出席会议并行使表决权。会议由杨延安董事长主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

《2025 年度董事会工作报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。报告期内公司在任独立董事杨丽荣、董南雁、杨冠军、李永宁向董事会提交了《2025 年度述职报告》，将在公司 2025 年度股东会上述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2025 年度股东会审议。

二、审议通过《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2025 年度报告及年度报告摘要》。

《2025 年度报告全文》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2025 年度报告摘要》
（2026-013）刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案中的财务信息已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

该议案须提交 2025 年度股东会审议。

四、审议通过《2025 年度财务决算报告》。

公司 2025 年度主要财务数据：

项 目 2025 年 2024 年 本年比上年增减

营业总收入（元） 3,230,535,513.54 2,945,722,035.64 9.67%

归属于上市公司股东的 103,368,784.96 157,775,528.81 -34.48%
净利润（元）

经营活动产生的现金流量 260,054,324.41 426,928,296.49 -39.09%
净额（元）

项 目 2025 年末 2024 年末 本年比上年增减

总资产（元） 7,616,326,324.37 6,868,983,428.63 10.88%

归属于上市公司股东的 3,296,238,954.49 2,970,561,084.21 10.96%
所有者权益（元）

该议案已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

详细财务决算报告内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《西部金属材料股份有限公司 2025 年度审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2025 年度利润分配方案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于母公司
所有者的净利润 10,336.88 万元，截至 2025 年 12 月 31 日可供分配利润为 33,904.18 万
元；2025 年度母公司实现净利润 11,857.50 万元，提取法定盈余公积 1,185.75 万元，截
至 2025 年 12 月 31 日母公司可供分配利润为 10,691.37 万元。

2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：

以公司总股本 488,214,274 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币
（含税），合计派发现金股利 48,821,427.40 元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

公司 2025 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
《……
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