公告日期：2018-05-10

证券代码：834139 证券简称：时代亿信 主办券商：财通证券

北京时代亿信科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。--

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月9日

2、会议召开地点：北京时代亿信科技股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：章勇

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台上披露了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，

持有表决权的股份30,957,000股，占公司股份总数的91.32%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过2017年年度报告及摘要

1、议案内容

详见公司于同日公告的《2017年年度报告》（公告编号:2018-006)

及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）

2、议案表决结果：

同意股数30,957,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

1、议案内容

详见公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年度募

集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-008）。

2、议案表决结果：

同意股数30,957,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过2017年度监事会工作报告

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会2017年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数30,957,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过2017年度董事会工作报告

1、议案内容

公司董事会对2017年度工作进行了回顾与讨论，形成2017年度

董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数30,957,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过2017年度财务决算报告

1、议案内容

公司已根据实际情况，总结了公司2017 年度财务状况，并作出

2017年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数30,957,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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